+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Заявление о мошенничестве на юридическое лицо

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Содержание

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
  2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
  3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
  4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
  6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

  • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
  • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Как подать заявление о мошенничестве: новые требования закона РФ

Права человека – высшая ценность для закона, а значит, все неправомерные поступки в отношении других лиц или общества в целом должны быть наказаны в той мере, что и нанесенный ущерб. Возмездие от государства ожидает и мошенников, обманным путем присвоивших материальные блага людей и юридических лиц. Сегодня речь пойдет о том, куда и как подать заявление о мошенничестве, как правоохранительные органы следят за исполнение законом, и какие максимально-допустимые меры наказания в отношении мошенников существуют в России.

Мошенничество, мошеннические действия и вымогание денежных средств подпадает под уголовное наказание, указанное в ст.159 Уголовного Кодекса РФ.

На чем «играют» мошенники, и как не попасться на удочку

Основная цель всех мошенников – легкая и быстрая нажива. Их жертвами могут статьи обычные люди, индивидуальный предприниматели и даже целые организации (юридические лица). Как правилами, причинами успеха злоумышленника являются:

  1. Доверчивость и наивность жертвы;
  2. Обманные методы;
  3. Взломы финансовых счетов фирмы;
  4. Низкий уровень финансовой грамотности жертвы;
  5. Внедрение соучастника на фирму жертву для выуживания информации;
  6. Слабая защита компьютерных и мобильных устройств;
  7. Псевдопроверки фирм, организаций и даже квартиры граждан. Например, псевдопроверка счетчиков от ЖКХ;
  8. Незнание города, правил, маршрутов. Особенно, когда дело касается мошенников в туристической сфере;
  9. И даже банальная невнимательность человека.

И многие другие причины, обстоятельства и факторы могут сыграть на руку мошенникам и помочь им забрать чужие денежные средства. Чтобы этого избежать нужно:

  • Постоянно повышать уровень финансовой и юридической грамотности;
  • Не допускать на свою территорию (квартира, дом, офис) людей, не имеющих официальный допуск;
  • В разговорах, мимолетных встречах и важных переговорах всегда быть сконцентрированным на теме разговора, деталях сделки и, особенно, происходящем вокруг;
  • Никогда не позволяйте незнакомым людям заставить вас паниковать, нервничать, тем самым теряя контроль и позволяя мошенникам «обдурить» вас;
  • При контакте с представителями закона, проверяющих организаций, аудиторов, налоговиков и т.д. всегда проверяйте их документы и удостоверения.

Если вы владеете крупной компанией, старайтесь на все важные переговоры брать доверенных лиц, чтобы усилить вашу бдительность, вкладывайте средства в улучшение системы безопасности, регулярно проверяйте своих сотрудников и партнеров.

Куда подать заявление о мошенничестве?

Чтобы защитить свои права и добиться справедливости, человек, пострадавший от действий аферистов или мошенников, должен сразу подать заявление о мошенничестве в органы правоохранения.

Допускается подача в следующие органы власти в зависимости от обстоятельств дела, полномочий специалистов и причина «попадания на крючок» мошенников:

Заявление подается в органы по месту жительства заявителя или по месту совершения преступления, когда преступник неизвестен или успел скрыться. Правоохранители должны установить и найти конкретного злоумышленника или группу мошенников, провести первичный сбор улик, доказательств вины. Далее ими возбуждается уголовное дело, которое передается в прокуратуру, а оттуда в суд;

В прокуратуру заявление о мошенничестве подается в случае, если злоумышленники известны, и теперь требуется установить наличие вины и факт нарушения гражданских прав человека или организации. А также проверить правильность составления заявления, собранных в ходе расследования доказательств, потребовать проведения прокурорской проверки в организации, занимающейся мошенническими действиями.

Это интересно:  Исковое заявление о взыскании выходного пособия при увольнении в связи с ликвидацией организации

Заявление подается только в том случае, если мошенники, их вина и местоположение установлены, а на руках заявителя или гособвинения имеет пакет доказательств. Судом определяется мера пресечения в отношении преступников и порядок применения.

Обратите внимание, что в вопросах мошенничества обязательна попытка досудебного урегулирования.

Образец и правила написания заявления о мошенничестве в полицию, прокуратуру или суду будут представлены далее.

Заявление о мошенничестве в полицию: требования к написанию и образец написания

Заявление о мошенничество – это настоящий документ, а не анонимная записка учителю о хулиганстве, а потому оно должно быть написано не просто юридически грамотно, но и содержать в себе всю информацию, которая позволит сотрудникам правоохранительных органов составить протокол об инциденте и возбудить уголовное дело.

Заявление о мошенничестве лучше составлять в присутствии компетентных лиц: следователя, прокурора или адвоката, дабы избежать ошибок или нарушений в составлении документа.

Лучший способ сразу подать заявление о мошенничестве правильно – вызвать представителя правоохранительных органов или наряд полиции, чтобы они составили протокол об инциденте, либо пока они осматривают место преступления (помещение, документы и т.д.), написать заявление под их диктовку.

Кроме того, нелишним будет запомнить следующие правила написания заявлений в полицию, прокуратуру или суд (общие для всех):

  1. Написать заявление о мошенничестве с просьбой возбудить уголовное дело можно:
    1. От руки;
    2. Печатным текстом, но с личной подписью в конце текста.
  2. В «шапке» заявления необходимо указать:
    1. Фамилия, имя и отчество руководителя отделения полиции с указанием звания (прокуратуры или суда), куда подается заявление;
    2. Должность руководителя;
    3. Полное наименование правоохранительного органа;
    4. Подведомственная территория.

Начальнику отделения Министерства Внутренних Дел РФ

По Ленинскому району Города N

Майору полиции Сидорову Б.Л.

Город N, проспект Ленина, д. 37

  1. Сразу после данных о получателе документа указываем данные о заявителе (истце) в этом же столбике в правом верхнем углу:
    1. Полное ФИО заявителя;
    2. Адрес регистрации и проживания;
    3. Контакты (телефон или электронная почта).

От гражданки Окуловой Дарьи Сергеевны,

Проживающей по адресу г. N, ул. Чкалова, д.10, кв.1

  1. Обязательно укажите наименование документа по середине следующей строки. Пример:

о совершении преступления (мошенничество)

  1. Далее идет основной текст заявления, который пишется:
    1. Простым, юридически грамотным языком;
    2. Без воды и разговорной лексики;
    3. С отсутствием негативной лексики, оскорблений, открытой клеветы;
    4. Имеет тезисное перечисление обстоятельства дела;
    5. Имеется обоснование преступности деяния;
    6. Не забудьте максимально подробно описать, как было совершено мошенничество, когда и где. Если имеются подозрения в отношении определенных лиц, то смело указывайте.

Пример написания с указаниями от экспертов:

(далее пишите описание действий) 21 марта 2018 года в мою фирму пришел такой-то и сделал то-то.

Далее описываете свои действия после того, как обнаружили мошенничество или потеряли деньги. Были ли предприняты попытки мирного урегулирования, в какой момент решили подать заявление о мошенничестве. Можно приводить свои доказательства, совершения преступления. Обязательно приложите документы их подтверждающие к заявлению.

  1. Далее вам нужно написать требование / прошение о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных к ответственности со ссылками на соответствующие статьи закона:

Прошу

возбудить уголовное дело по факту мошенничества, найти и привлечь виновного к ответственности, а также принудить его вернуть или возместить похищенные деньги, имущество или ценные бумаги.

  1. Под основным текстом следует раздел «Приложения», где в нумерованном списке перечисляете доказательства по делу, которые вы можете приложить к заявлению:
    1. Документы;
    2. Фотографии и видеозаписи;
    3. Технические документы, если мошенничество было совершено через взлом ваших компьютерных и мобильных устройств и т.п.
  2. После списка приложений, нужно поставить дату подачи заявления и личную подпись.

Если потерпевший не имеет возможности самостоятельно подать заявление о мошенничестве, это имеет право сделать его законный представитель. Например, от имени владельца фирмы может подать заявление юрист, имеющий генеральную доверенность на совершение юридических действий.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию?

По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

  1. При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
  2. Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
  3. Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
  4. Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

Как подать заявление о мошенничестве в прокуратуру?

На данный момент прокуратура не принимает заявления о преступлениях, перенаправляя обратившихся граждан непосредственно в полицию. Поэтому привлечь ее к уголовному делу можно только при выполнении следующих условий:

  1. Имеются доказательства наличия состава преступления, но он пока не установлен и нигде не зафиксирован;
  2. Подтверждение утраты материальных ценностей;
  3. Список конкретных подозреваемых;
  4. Необходимость проведения прокурорской проверки в фирмах-мошенниках или в деятельности частных лиц.

Таким образом, если вам известны лица, обманным путем выманившие ваши деньги и другие ценности, а также имеется пакет доказательств, то вы имеет право подать заявление о мошенничестве сразу в прокуратуру, минуя полицейское отделение. После проведения проверки сотрудник городской прокуратуры передаст дело в суд для привлечения виновных лиц к уголовному наказанию. Это возможно благодаря двоякой функции прокуратуры по контактированию правоохранительной и судебной системы Российской Федерации.

Если заявление о мошенничестве отказались принять в полиции без объяснения причины либо сотрудники полиции бездействуют, то вы также имеете право подать и заявление о преступление, и жалобу на полицейских в прокуратуру.

Как написать заявление в прокуратуру о мошенничестве?

Основные требования по написанию заявления почти полностью идентичный заявлению в полицию, а потому мы лишь перечислим основные правила без приведения примеров заполнения документа:

  1. В «шапке» заявления адресатом будет прокуратура района (города), где совершено преступление. Указывать конкретных должностных лиц не нужно;
  2. Сразу после прокуратуры, укажите ФИО и контакты заявителя. Обратите внимание, прокуратура больше не принимает анонимные заявления;
  3. Заголовок документа остается тем же: «Заявление о совершении преступления (мошенничество)»;
  4. Основной текст, будет незначительно отличаться от заявлению полицию:
    1. Ссылаться на статьи закона могут только юристы и адвокаты, а потому воздержитесь от самостоятельной квалификации преступления и указания конкретных статей Уголовного и других Кодексов РФ;
    2. Требования о проведении проверки лучше записывать общие фразами, также без указания статей УК РФ;
    3. Никогда не давайте в заявления ложные свидетельства и данные.
  5. Дата, подпись.

За лжесвидетельствование в заявлении в прокуратуру грозит уголовная ответственность по УК РФ.

Список приложенных документов указывайте только в том случае, когда сотрудник прокуратуры укажет на его необходимость в вашем заявлении.

Особенности подачи заявления о мошенничестве в суд

Обратите внимание, что образец заявления о мошенничестве в суд вы можете получить исключительно в судебной консультации или действующего юриста или адвоката. Все образцы заявлений, выложенные в интернете носят общий характер и трудноподгоняемы под каждый индивидуальный случай мошенничества. Никогда не скачивайте и не покупайте подобные образцы.

Подать заявление о мошенничестве, сразу приложив к нему все документы и доказательства совершения преступления и вины обвиняемого, в суд можно:

  1. При личном обращении через судебную канцелярию;
  2. Заказным письмом с уведомлением;
  3. Через личного представителя.

Обращаться за защитой гражданских прав в районный или городской суд при мошенничестве можно только при выполнении следующих условий:

  1. Истец в силах самостоятельно доказать и предъявить все документальные доказательства в суде. Особый упор делайте на подтверждение мошеннических действий, обманных манипуляций и наличии вины у обвиняемого вами человека;
  2. Местоположения и имя подозреваемого лица известны;
  3. Истец может подтвердить, что понес имущественные и финансовые потери, а также потерял права на недвижимость, бизнес и т.д.
  4. Имеются доказательства злого умысла преступника;
  5. Истец может приложить к заявлению документальное подтверждение преступления и обоснования вины обвиняемого им лица.

Кроме того, суд не примет заявление, если вами не была предпринята попытка досудебного урегулирования конфликта. Для этого вам нужно:

  1. Написать письменную претензию в адрес злоумышленника в двух экземплярах с требованиями возместить ущерб или вернуть похищенное имущество и денежные средства;
  2. Отдать ее лично ему в руки, а на втором экземпляре заставить его написать отметку о получении.
  3. Либо заменить первые два пункта отправкой претензии заказным письмом с уведомлением о получении

Данное уведомление вы сможете использоваться в суде, как подтверждение попытки мирного урегулирования конфликта.

Заключение

Таким образом, любой гражданин России может самостоятельно отстоять свои права, нарушенные мошенниками, через:

  1. Отделение полиции (дежурная часть);
  2. Прокуратуру;
  3. Судебные органы.

Обращаем ваше внимание на то, что законодательство России постоянно изменяется и написанная нами информация может устаревать. Для того чтобы решить возникший у вас вопрос по Уголовному праву, мы советуем вам обратиться за консультацией юриста в поддержку сайта.

Как подать заявление по факту мошенничества?

Мошенничество является одним из самых распространенных видов уголовных правонарушений, ведь для того чтобы получить доход, не нужно проникать в чужое жилище либо наносить телесные повреждения.

Однако в рамках уголовного судопроизводства завладение чужими средствами посредством обмана приравнивается к хищению, а также прямому и негативному воздействию на психику потерпевшего. Поэтому такое преступление подлежит наказанию с весьма ощутимыми санкциями.

Основные моменты

В рамках уголовного судопроизводства РФ под мошенничеством понимается завладение денежными средствами либо же имуществом путем обмана или злоупотребления доверием с заведомым умыслом на указанные действия.

При этом не важно, что потерпевший добровольно передает правонарушителю право на ту же собственность.

Ведь подобные действия осуществляются под влиянием информации, которая не только не достоверна, но и намерено изложена лицу в искаженном виде.

Однако коль физического воздействия нет, факт мошенничества достаточно сложно доказать. Именно поэтому при передаче любого имущества третьим лицам желательно оформить все документально для того, чтобы впоследствии подтвердить и свое право на те же денежные средства, и незаконное завладение оными третьими лицами.

Нормативная база

В настоящий момент нормативное регулирование противоправных действий в виде мошенничества занимает 7 статей в главе 21 УК РФ. Но буквально шесть лет назад статья была представлена в единственном экземпляре, в котором содержались всего лишь общий состав преступления в виде получения дохода в результате обмана и стандартные квалифицирующие признаки, относящиеся к размеру ущерба и тяжести правонарушения.

Но схем мошеннических действий, а также жалоб потерпевших оказалось столько, что ст.159 УК РФ не могла их охватить полностью, а также не имела возможности отразить квалификационный состав правонарушения в полном объеме. Именно поэтому в 2012 году в УК РФ были внесены изменения и добавлены еще 6 статей. Они мошенничество разобрали по разным сферам деятельности — от кредитования и страхования до компьютерных технологий.

Стоит отметить, что сам состав преступления в результате мошеннических действий находится буквально на границе между уголовным и гражданским судопроизводством, ведь в ряде случаев потерпевший всего лишь подписал договор, не ознакомившись подробно с его условиями, таким образом, перейдя в гражданское поле правоотношений.

Однако если соглашения в письменном виде не было, либо же его условия изначально нивелировали документ до ничтожного, противоправные действия относятся уже к уголовно наказуемым.

Для того чтобы перевести правонарушение именно в уголовное поле, нужно доказать не только факт обмана, но и злого умысла.

То есть если изначально обе стороны не владели всей информацией, то факта мошенничества не будет, а договор можно расторгнуть только в судебном порядке в рамках гражданского судопроизводства ввиду изменившихся обстоятельств.

Однако если оппонент изначально знал, что взятые на себя обязательства он исполнять не будет и все равно получил средства, а также пользовался ими и возвращать не собирался, на лицо классический вариант мошенничества.

Это интересно:  Заявление о согласии на развод

К примеру, дальний родственник просит бабушку дать ему денег на покупку стиральной машинки ей же по скидкам, но деньги не возвращает, а сразу же переводит их к себе на счет для собственного пользования без попыток приобрести технику. Это уже и будет мошенничеством.

Когда требуется?

В силу ст.46 Конституции РФ каждому гражданину, а также иностранному лицу, пребывающему на территории России на законных основаниях, гарантируется право на судебную защиту в случае нарушения их законных интересов.

Так, в случае, если противоправные действия подпадают под действие Гражданского кодекса РФ, лицо может обратиться с исковым заявлением в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Однако если в противоправных действиях нарушителя содержится состав уголовного преступления, квалифицирующегося как мошенничество, процедура возврата утраченного имущества предполагает многошаговую комбинацию. На начальном этапе она заключается в подаче заявления в органы правоохранительного порядка, располагающие полномочиями по сбору доказательств для дальнейшей передачи материалов уже в суд, но уголовный.

Как подать заявление о мошенничестве в 2018 году?

Рядовые граждане редко сталкиваются с ситуациями, требующими юридических знаний, в результате чего многие и не знают, как написать заявление о мошенничестве в полицию, образец 2018 которого представлен ниже.

К заявлению, написанному в произвольной форме, предъявляется ряд требований, о которых желательно знать изначально.

Куда писать?

Полномочиями по рассмотрению нарушений прав и законных интересов граждан на государственном уровне наделено несколько учреждений:

  • прокуратура, которая рассматривает сам факт совершенного правонарушения и определяет, затронуты ли права гражданина или нет;
  • полиция, в обязанности которой входит возбуждение уголовного дела по факту совершенного преступления, а также сбор доказательной базы в виде опроса свидетелей, проведения различных экспертиз и других процессуальных действий.

При этом прокуратура обладает более широкими полномочиями, чем полиция:

  • Прокурор может запросто инициировать комплексную проверку финансов любой организации, включая и кредитную на основании заявления о незаконном списании средств с той же банковской карточки.
  • А вот полиции для проверки нужны доказательства, которые необходимо еще собрать.

Именно поэтому, если у потерпевшего минимальный набор доказательств желательно для начала обратиться в полицию, особенно если на лицо злой умысел, который подпадает уже под уголовную квалификацию правонарушений.

Могут ли посадить за долг по алиментам? Узнайте тут.

Как правильно излагать факты?

Заявление о мошенничестве физического лица, поданное в полицию либо же прокуратуру, является официальным документом. На его основании возможно по истечении 3-10 дней будет возбуждено уголовное дело.

К оформлению документа следует подходить с соблюдением ряда стандартных правил, а именно:

  • заполнение шапки, которая содержит наименование органа, куда направляется заявление и данных заявителя, включая место проживания и контактный телефон;
  • изложение обстоятельств совершенного правонарушения;
  • указание перечня документов, которые прилагаются к заявлению;
  • проставления даты составления документа и личной подписи заявителя.

Стоит отметить, что в бланке заявления важны не шапка и подпись, а именно основная часть, которая и будет являться основанием для рассмотрения.

Так, учитывая, что речь идет о нарушении прав гражданина, следует изложить обстоятельства правонарушения максимально подробно, но без лирических отступлений в лаконичной форме. То есть следует указать конкретные даты, действия и последствия, но не собственные домыслы.

Пример:

Естественно при оформлении основной части следует придерживаться хронологии событий, а также ссылаться на конкретные факты либо же свидетелей, а при наличии письменных доказательств — именно на них.

И не нужно бояться, что все подробности произошедшего инцидента не будут учтены. Ведь помимо заявления уже в ходе доследственной проверки у потерпевшего будут брать достаточно подробную объяснительную, а потом еще и протокол опроса.

Какие документы нужно приобщить?

Факт мошеннических действий достаточно сложно доказать, учитывая, что все действия со стороны потерпевшего осуществляются с его добровольного согласия. И, тем не менее, следы противоправных действий остаются всегда.

Их можно подтвердить посредством следующих данных:

  • расписки о передаче денег либо же договора с условиями, которые противоречат нормам закона;
  • выписки или справки из банка о снятии денег и перечислении их на счет злоумышленника;
  • показания свидетелей, которые присутствовали при разговоре либо перечислении средств, либо же обладают информацией о том, что деньги возвращать не собирались;
  • скриншотами, электронной перепиской, если речь идет о компьютерном мошенничестве;
  • фотографиями либо же видео при их наличии.

В силу ст.144 УПК РФ полиция обязана принять заявление с уведомлением о совершении противоправных действий и провести проверку. Она будет длиться от 3-х до 10 дней.

При этом:

  • В указанный период тот же участковый либо же оперативный работник, а возможно, и штатный дознаватель для начала опросят всех лиц, которые указаны в заявлении, либо же изучат данные, которые выявятся при опросе других лиц.
  • Отправят запросы в несколько учреждений, при необходимости подтверждения размера ущерба и уже затем при наличии всей информации примут решение о возбуждении уголовного дела.
  • Если заявление будет составлено не правильно либо же фактов, которые подтверждают наличие противоправных действий, не поступит, в возбуждении дела будет отказано либо же оно будет передано на рассмотрение в прокуратуру, особенно если вопрос будет относиться к гражданскому судопроизводству.

Естественно для того чтобы вышеуказанные последствия не произошли к составлению заявления следует подойти серьезно.

Форма, текст и порядок подачи

С момента подачи заявления о мошеннических действиях потерпевший становится участником уголовного процесса. Само заявление должно быть составлено в стандартной деловой форме с шапкой, основной частью и подписью. Но в нем должен быть отражен факт именно уголовного преступления.

То есть потерпевший должен указать как минимум один квалифицирующий признак, относящийся к УК, а именно: то же незаконное завладение его средствами путем обмана и с умыслом.

Также заявление в обязательном порядке должно содержать хотя бы предварительную сумму убытков, на основании той же выписки из банка, учитывая, что есть такое понятие как малозначительность, которая подразумевает отказ в возбуждении уголовного дела в ряде случаев.

Так, если общий ущерб в результате противоправных действий того же знакомого составит менее 10 тысяч рублей, полиция всего лишь проведет проверку, опросит свидетелей, а потом передаст материал в прокуратуру без заведения уголовного дела из-за минимального ущерба и деяний, которые особой опасности для общества не несут.

Также потерпевший уже в процессе приема заявления в обязательном порядке предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний в рамках ст.307 УК РФ. И только потом заявление принимается дежурным по отделу, и вносится в специальный журнал, а потом и компьютерный реестр с одновременной выдачей заявителю документа о принятии заявления к рассмотрению.

Для того чтобы составить заявления правильно с учетом всех вышеизложенных правил, можно использовать пример, который расположен ниже.

Как подавать онлайн?

В силу ст.144 УПК РФ полиция обязана рассматривать все заявления, а также сообщения о предполагаемых противоправных действиях независимо от того, в каком виде они были получены.

То есть инициировать уголовное судопроизводство можно и посредством написания и отправления заявления в Интернете, учитывая, что сейчас все государственные структуры, включая и полицию, имеют собственные сайты.

Для начала можно найти официальный сайт МВД, затем выбрать определенное территориальное управление и раздел прием обращений, в который и помещается заявление в виде текстового документа с отсканированными копиями доказательств.

Кстати, собственные данные, копию того же паспорта, тоже желательно приложить, учитывая, что срок рассмотрения анонимного сообщения составляет 30 дней, а конкретного лица — 3-е суток.

Как досрочно снять судимость через суд? Подробности — тут.

Как привлечь человека за клевету? Узнайте здесь.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями является структурным подразделением полиции, что подразумевает применение всех правил при написании заявления, указанных выше.

Но учитывая, что сей отдел создан именно для рассмотрения ситуаций связанных с мошенническими действиями и любыми противоправными действиями в рыночной экономике, заявление особенно от юридического лица попадает на рассмотрение именно к ним.

Форма, текст и порядок подачи

Порядок подачи заявления, а также его форма мало чем отличается от описанной выше. То есть необходимо так же излагать обстоятельства дела в строгой последовательности и лаконичной форме с приложением всех документов, которые выступают доказательствами допущенного правонарушения.

В прокуратуру

Полиция уполномочена рассматривать вопросы, подпадающие только под действие уголовного судопроизводства. Прокуратура же наделена более широкими полномочиями, охватывающими все сферы социальной жизни.

Именно поэтому если факт мошенничества не имеет состава уголовного преступления, с заявлением следует обращаться в прокуратуру.

Форма, текст и порядок подачи

Отдельного формуляра в виде уведомления о нарушенных правах законом не установлено. Поэтому заявление может быть составлено как в рукописном, так и печатном виде с соблюдением требований к составлению официальной документации, указанными выше.

То есть опять же должно присутствовать наименование учреждение, данные заявителя, а также его подпись внизу с реальной датой подачи документа.

А вот текст даже коллективного заявления будет иметь некоторые отличительные признаки:

  • Информация может быть изложена произвольно в более развернутом виде, учитывая, что последующего опроса может и не быть.
  • Нежелательно определять статью наказания, особенно по Уголовному кодексу, учитывая, что прокурору предстоит установить лично степень опасности деяния.
  • И конечно, не стоит оформлять заявление в виде анонимки так как его не будут рассматривать в отличии от полиции.

При этом подача самого документа осуществляется достаточно просто. Нужно всего лишь его лично отнести в приемную и дождаться официальной регистрации документа либо же воспользоваться почтой.

С образцом заявления в прокуратуру по факту мошенничества можно ознакомиться ниже.

Типовой пример составления документа в полицию и прокуратуру представлен здесь:

Москва, несмотря на свою значимость, обладает те ми же официальными структурами по рассмотрению обращения граждан, что и другие регионы, а также города.

Поэтому заявление можно отнести в ближайшее отделение полиции либо же районную прокуратуру по месту своего официально пребывания.

Каждое преступление, независимо от его состава, имеет сроки рассмотрения и привлечения к ответственности. Естественно установлен период и для разрешения вопросов, связанных с мошенническими действиями.

Рассмотрения

В силу ст.144 УПК РФ для рассмотрения полученного заявления дознавателю либо следователю предоставляется 3 дня для сбора данных о совершенном правонарушении, что выражается в опросе всех лиц причастных к ситуации, а также в направлении запросов в различные инстанции при необходимости.

При этом, если в процессе требуется проведение определенных процедур, —к примеру, той же экспертизы — срок рассмотрения может быть увеличен до 10 суток, по истечении которых и принимается окончательное решение о возбуждении либо же отказе в заведения дела.

Исковой давности

Практически у каждого действия, даже уголовного, есть свой срок, в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.

При этом само понятие искового срока состоит из нескольких составляющих, а именно, категорий и сроков, в течение которых дело может быть возбуждено либо же прекращено.

В рамках ст.15 УК РФ преступления подразделяются на следующие категории:

  • небольшой тяжести, санкции по которым предусматривают не более трех лет;
  • средней тяжести, наказание по которым не превышает пяти лет;
  • тяжкие правонарушения, срок заключения по которым составляет до десяти лет;
  • особо тяжкие, которые могут повлечь за собой санкции более десяти лет.

При этом исковой срок возбуждения дел применяется в следующих параметрах:

  • 2-х лет, если проступок небольшой тяжести;
  • 6-ти лет, при средней тяжести;
  • 10-ти в случае совершения тяжкого преступления;
  • 15-ти лет –особо тяжкого.

Но в ст.78 УК РФ есть оговорка, что исковой срок применяется с момента совершения преступления и до вступления приговора в силу, при условии, что подозреваемый не скрывался от расследования и находился под следствием.

При этом стоит учесть, что и мошенничество бывает разным, как собственно и меры наказания.

К примеру, часть первая ст.159 УК РФ влечет за собой как штрафные санкции, так и заключение до двух лет, что подразумевает возможность применения искового срока равного трем годам. Если же преступление относиться к ч.4 ст.159 УК РФ, то исковой срок составит 10 лет, учитывая, что санкции по указанной квалификации составляют аналогичный период наказания.

Это интересно:  Заявление о включении в реестр требований кредиторов

Действия спецслужб после получения документа

В силу ст.144 УПК РФ сотрудники полиции, включая и ОБЭП обязаны принять заявление, а также рассмотреть его для выявления состава уголовного преступления.

То есть первое, что делается после поступление заявления, — это его регистрация и внесение в общую сводку преступлений за сутки. Затем уже указанный документ поступает к участковому в соответствии с местом жительства потерпевшего.

В зависимости от того, насколько ясны обстоятельства дела и доказаны самим же потерпевшим, привлекается еще ряд сотрудников, — к примеру, те же розыскников, которые уже и опрашивают всех фигурантов дела либо же посылают запросы для получения определенной информации из различных инстанций.

Если по результатам опроса и полученных данный выявлен факт мошенничества, возбуждается уголовное дело, которое затем передается для дальнейшего расследования уже следователю.

Как оформить прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон? Узнайте тут.

К сожалению, большинство рядовых граждан достаточно мало осведомлены об уголовно-процессуальном законодательстве РФ. Поэтому возникает множество вопросов как на стадии подачи заявлении, так и по ходу его рассмотрения.

Можно ли забрать, если передумал?

Среди населения, благодаря просмотру множества криминальных сериалов, бытует мнение, что заявление об уголовном преступлении можно забрать после его подачи в полицию, что в корне неверно.

Так, в ст.144 УПК РФ сказано, что полиция обязана принимать к рассмотрению всю информацию о правонарушениях независимо от того, в каком виде она поступила: письменно, устно либо через СМИ, а также проводить доследственную проверку с принятием решения об отказе либо в возбуждении уголовного дела.

Однако если потерпевшая сторона передумала привлекать виновного к уголовной ответственности, можно в качестве смягчающих уже вину обстоятельств оформить заявление о том, что ущерб погашен и претензий не имеется.

Подобный документ обязательно будет учтен в суде и сыграет не последнюю роль при определении размера последующих санкций.

Что грозит за дачу ложной информации?

Рассмотрение любой информации подразумевает не только затраты на проведение процессуальных действий, но и вероятность оскорбления человека и ущерб его репутации ввиду безосновательных обвинений.

А так как личность гражданина РФ охраняется не менее тщательно, чем его имущество, за ложный донос предусмотрено уголовное наказание, которое включает в себя как штрафные санкции, так и лишение свободы в рамках ст.306 УК РФ.

Что предпринять, если вам отказали в возбуждении уголовного дела?

Статья 24 УПК РФ содержит полный перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного преследования.

Так, отказ может быть получен ввиду:

  • малозначительности правонарушения, что переводит процесс разрешения возникшей ситуации в поле административной ответственности либо же рассмотрения дела в гражданском суде;
  • отсутствия состава уголовного преступления;
  • истечения сроков давности;
  • смерти подозреваемого.

Однако получение постановления об отказе в возбуждения уголовного дела вовсе не означает, что правонарушитель останется безнаказанным. Есть еще ряд государственных структур, уполномоченных рассматривать вопросы о нарушением прав и законных интересов граждан.

Так, с заявлением уже после полиции можно обратиться в прокуратуру и можно составить исковое заявление уже в суд по месту проживания ответчика.

Заявление в полицию по факту мошенничества (образец составления)

Мошенничество является одним из изощренных типов преступлений. Ведь преступник желает не только завладеть чужими средствами, имуществом, но и войти в доверие к незнакомому человеку. Пострадавшему в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы. Образец заявления в полицию по факту мошенничества представлен в статье.

Что говорится в законе?

В ст. 159 УК РФ предусмотрены следующие варианты неправомерных действий:

  1. Обман для получения выгоды, включая финансовую.
  2. Денежные манипуляции для неправомерного обогащения.
  3. Незаконные процедуры с имуществом.
  4. Оформление кредита без возврата.
  5. Отказ от исполнения обязательств.

Указанные ситуации встречаются часто. В случае мошенничества следует как можно раньше сообщать об этом в полицию. Образцы заявлений по факту мошенничества юридического лица, а также физического подобны.

Мошенничество в Сети

В Интернете совершается очень много мошеннических действий. Ниже приведено несколько ситуаций:

  1. Часто это происходит в интернет-магазинах. Покупателям могут предлагаться товары по низким ценам. Нередко в этих случаях требуют предоплату. Поэтому не следует покупать товары на незнакомых сайтах.
  2. Распространено такое явление, как фишинг. Мошенник планирует заполучить информацию по пластиковой карте. Схемы действия могут быть разными. Часто высылаются письма от банков или хостингов, где оформлены электронные кошельки. После вводят данные, и информация переходит мошеннику. Поэтому не стоит переходить по подозрительным ссылкам, а также указывать там свои данные.
  3. Есть такие виды мошенничества, которые работают благодаря человеческой психологии. Используя эффективные приемы, мошенники делают так, что люди по своей воле отдают деньги.
  4. Встречается мошенничество и на сайтах знакомств. Многих людей интересуют не новые встречи и планы создания семьи, а обогащение за чужой счет.
  5. Мошенничество связано и с вирусами. На электронную почту могут поступать письма, где указываются какие-либо ссылки. После перехода по ним человек может лишиться своих средств или доступа к страничке в социальных сетях.

Знание статьи позволит грамотно написать заявление в полицию по факту мошенничества. Образец этого документа представлен в нашем материале. Уголовная ответственность наступает при вышеуказанных незаконных действиях. Пострадавший отдает имущество или свои средства добровольно. Если такие действия совершаются через Интернет, это тоже относится к ст. 159. Доказательствами преступления могут быть электронные документы, переписки, фотографии.

За мошенничество предусмотрено заключение на 2 года. Может налагаться штраф до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за время до 1 года. Если есть смягчительные обстоятельства, то нужно будет оплатить штраф в 120 тыс. рублей. Когда вред нанесен группой лиц или использовалось служебное положение, то срок продлевается до 5 лет. Если же ущерб не больше 1 тыс. рублей, то данное нарушение переводят в административное.

Куда обращаться?

Даже если знание норм закона и осторожность не позволили предотвратить мошенничество, то не следует решать это своими силами. Такие проблемы рассматриваются компетентными органами. Важно обращаться именно к ним.

Образец заявления по факту мошенничества в прокуратуру или другой орган примерно одинаковый. Гражданам нужно обращаться в полицию, прокуратуру или ОБЭП. Нередко требуется подача иска в суд.

Подать документ в эту инстанцию можно каждому гражданину РФ, который столкнулся с противоправными действиями каких-либо лиц. Он принимается только при наличии состава преступления, указанного в определенной статье УК РФ. Полиция имеет право отказать в приеме заявления, если нет факта мошенничества, но за это предусмотрена не уголовная, а административная ответственность. Такие дела решаются судом.

Прокуратура

Этот орган в России является надзорным. Подавать заявку туда надо в том случае, если другие органы не защищают права по каким-либо причинам. Образец заявления по факту мошенничества в прокуратуру не отличается от тех, которые подаются в полицию.

Важно обозначить орган, куда подается обращение, а также основание для претензии к предполагаемому нарушителю закона. В документе нужно понятно и грамотно изложить свою ситуацию.

Данная аббревиатура переводится как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Обращение возможно только тогда, когда важно наказать лицо, которое совершило неправомерные деяния. Они должны включать признаки мошенничества, указанные в ст. 159 и 160. Образец заявления по факту мошенничества в ОБЭП такой же, как и в полицию.

При отсутствии признаков преступления ОБЭП направляет оповещение об отказе по возбуждению уголовного дела. Именно тогда следует обращаться в прокуратуру. Если основной целью заявителя является получение своих средств или имущества обратно, то надо обращаться в суд. Тогда время не будет потрачено впустую. Образец заявления по факту мошенничества в суд следует использовать такой же, что и в полицию.

Правила написания заявления

Писать его необходимо в том случае, если пострадавшим обнаружены незаконные действия относительно себя или был нанесен материальный ущерб. Заявление подают даже в том случае, если мошенник не успел причинить большие финансовые потери. Его нужно подавать сразу после обнаружения нарушения закона. Документ составляется в свободной форме.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества включает следующую информацию:

  1. Вверху листа А4 обозначается учреждение, куда отдается заявление. Если в полицию, то важно указать адрес отделения и номер.
  2. Ниже фиксируются личные сведения (Ф.И.О), адрес.
  3. На месте оглавления надо указать «Заявление о мошенничестве».
  4. Затем необходимо расписать историю, которая произошла. Следует обозначить дату и место, где все случилось.
  5. Важно зафиксировать сведения о мошеннике, его внешности и прочих личных данных.
  6. Указывается сумма убытков в рублях.
  7. В конце надо подставить подпись и дату.

Образец заявления в полицию по факту мошенничества является общепринятым, его используют в большинстве случаев. Документ подают по месту регистрации пострадавшего, а также в любое другое отделение.

Сроки приема

По закону правоохранительные органы обязаны принять документ в течение 3 суток. Но его могут и не принять. За это время определяется соответствие заявки нормам и выясняется, являются ли указанные факты преступлением. Иногда срок продлевают до 10 дней, если необходимо доскональное изучение.

Срок давности за мошенничество является периодом, на протяжении которого для ответчика могут быть назначены такие действия, как лишение свободы или необходимость уплаты штрафов. Этот срок составляет 3 года. После этого суд может вынести приговор в случае, если ответчик не скажет при судебном процессе об истечении срока давности. Это зафиксировано в ст. 199 ГК РФ.

Установка сроков исковой давности

Срок давности разный, все зависит от тяжести преступления. При некрупных правонарушениях, которые были совершены одним лицом, он составляет 2 года. Если же была задействована группа, то срок увеличивается до 4 лет. При крупном ущербе срок давности равен 10 годам.

Заявление о мошенничестве принимается и после указанных сроков, но его не удовлетворят. Для определения времени, с которого начинается срок давности, необходимо знать основные нормативные пункты:

  • По закону срок давности начинается с момента указания пострадавшим на неправомерные действия какого-либо лица.
  • Если по соглашению средства или товары должны быть получены спустя какое-то время, то срок давности исчисляется с момента не поступления.

В остальных ситуациях отсчет начинается с момента, когда стало известно о незаконных действиях. В любом случае, используется один образец заявления по факту мошенничества в УВД.

Последствия

Есть 3 вероятных исхода после подачи заявления:

  1. Открытие уголовного дела.
  2. Отказ от дела.
  3. Передача заявления с другой орган.

Последний вариант актуален в том случае, если дело входит в перечень полномочий прокуратуры. Туда надо обращаться и тогда, когда полиция не способна защитить права. В прокуратуру надо обращаться в том случае, если заявление было подано в полицию, но не было открыто уголовного, административного преследования. Этот орган будет надзорным.

Образец заявления по факту интернет-мошенничества или другого дела нужно оформлять по пунктам, обозначенным выше. Разница может быть в оформлении верхней части документа – там надо указать отдел прокуратуры, полиции или суда. В первую инстанцию подать жалобу можно лично или онлайн.

Ответственность за ложные показания

Образец искового заявления по факту мошенничества включает информацию, которую обязательно надо указать. При этом все данные должны быть правдивыми. За предоставление ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. Нормы обозначены в ст. 306 УК РФ. Нарушитель должен будет оплатить штраф в размере 120 тыс. рублей или своего годового дохода. Иногда предусматривается заключение до 2 лет. При подаче заявления с поддельными документами предполагается заключение до 6 лет и выплата 300 тыс. рублей. Поэтому важно предоставлять только достоверные сведения. Знание норм закона, а также правил написания заявления значительно упрощает весь процесс.

Статья написана по материалам сайтов: ugolovka.com, ruadvocate.ru, onlineur.ru, fb.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector